جديد المتابعات القضائية بينانس و FTX بين المطرقة والسندان

جديد المتابعات القضائية بينانس و FTX، لقد تحولت قاعات المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ساحة لعرض وتنفيذ دراما شركات العملات المشفرة. وفي أحدث الملاحقات القضائية ضد البورصات الكبرى، طالب المدعون العامون بورصة Binance بعدم التساهل ووضع العقوبات المفروضة عليها موضع التنفيذ. بعد إدانة سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة FTX المفلسة، يسعى الضحايا إلى إدانة شركة المحاماة التي قدمت المشورة القانونية للبورصة قبل وبعد الإفلاس. التفاصيل هنا…

يطلب المدعون من القاضي عدم التساهل مع Binance ووضع العقوبات موضع التنفيذ

في حين اعترفت منصة Binance بالذنب في جريمة غسيل الأموال في نهاية العام الماضي، وينتظر مديرها التنفيذي السابق، Changpeng Zhao (CZ)، حكمه، فإن القضية لم تنته بعد. ويطلب الادعاء حاليا من القاضي المشرف على القضية قبول الاتفاق الذي تم التوصل إليه. ونتيجة لذلك، تلقى الغرامة الكبيرة المقترحة (4.3 مليار دولار) ووضع الشركة تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.

وطالب ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتنفيذ العقوبات المتفق عليها وعدم إظهار أي تساهل مع بورصة Binance. وذكر الادعاء أن البورصة انتهكت عن عمد قوانين العقوبات الاقتصادية، وبالتالي ساعدت “أولئك الذين يسعون إلى استغلال نظام الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مكاسب شخصية”. وفقًا للادعاء، يجب أن تكون قضية Binance بمثابة مثال لبقية القطاع.

أما بالنسبة لتشانغ بينغ تشاو (تشيكوسلوفاكيا)، فقد تم تأجيل موعد النطق بالحكم عليه حتى نهاية أبريل. ويواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 18 شهرا و10 سنوات. وكان عليه أيضًا أن يدفع غرامة قدرها 175 مليون دولار ليظل حرًا نسبيًا محتجزًا في الولايات المتحدة.

أقرأ أيضاً: بوليجون (MATIC) يلامس 1 دولار

دعوى جماعية ضد المحامين في بورصة FTX المفلسة

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أُدين سام بانكمان فريد (SBF) بسبع تهم. وبينما من المقرر أن يصدر الحكم النهائي بحلول نهاية شهر مارس، إلا أن هناك تطورًا جديدًا في قضية FTX. لقد قدم العديد من العملاء السابقين لمنصة FTX… دعوى جماعية ليس ضد SBF، ولكن ضد محاميه.

يعتقد العملاء السابقون للبورصة المفلسة أن العلاقة بين مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عن SBF وSBF نفسه مشكوك فيها نسبيًا. بشكل عام، تثير الدعوى الجماعية النظرية القائلة بأن محامي المدعى عليه كانوا متواطئين في نهاية المطاف في قضية FTX.

ولإضفاء بعض السياق على القصة، فقد عملاء FTX كل شيء بسبب تعرضهم للاحتيال من قبل المنصة التي يثقون بها وفريق إدارتها. ولكن من ناحية أخرى، تمكنت شركة المحاماة Sullivan and Cromwell (S&C) من كسب 180 مليون دولار من أزمة FTX!

خلال فترة الـ 16 شهرًا التي سبقت انهيار FTX، عملت S&C كمستشار قانوني رئيسي للشركة. وخلال تلك الفترة، فرضت أيضًا رسومًا قدرها 8.5 مليون دولار مقابل تقديم مشورتها. ناهيك عن الرسوم الباهظة التي تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار يوميًا للدفاع عن SBF أثناء المحاكمة.

في الواقع، يبدو أن موضوعية الشركة وحيادها موضع شك لأنها استفادت بشكل مباشر من إفلاس بورصة FTX، ولكن قبل كل شيء، من الاحتيال الذي دبره سام بانكمان فرايد. بينما لا يزال العملاء ينتظرون استرداد أموالهم، بما في ذلك تلك المدفوعة لمكتب المحاماة.

اقرأ أيضا: عملة بوليجون (MATIC) تتراجع