مؤسس بورصة مشفرة أوروبية متهم بغسل 4 مليارات دولار

مؤسس بورصة العملات المشفرة الأوروبية متهم بغسل أكثر من 4 مليارات دولار

قد لا يكون الاسم مألوفًا للكثيرين، لكن ألكسندر كليمينكو شخصية مثيرة للجدل، ومعروف بتورطه في بورصة العملات المشفرة المغلقة BTC-e، وهي منصة رائدة لتداول العملات المشفرة من عام 2011 إلى يوليو 2017. وقد تم القبض على كليمينكو في لاتفيا في 21 ديسمبر. 2023. ثم تم تسليمه على الفور إلى الولايات المتحدة، ومثل يوم الجمعة الماضي أمام محكمة في سان فرانسيسكو.

اقرأ أيضًا: الدولار مقابل الجنيه المصري

في يوليو 2017، تم إغلاق BTC-e بشكل دائم من قبل السلطات الأمريكية بعد التحقيق في غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. ويبدو أنه تم غسل أكثر من 4 مليارات دولار من خلال المنصة. تمت إدارة الخوادم من الولايات المتحدة.

كان الجانب الأكثر إثارة للجدل في المنصة هو نهجها المتراخي في التحقق من الهوية (KYC). مما يجعلها وجهة مرغوبة للأفراد المرتبطين بالجرائم الإلكترونية المنظمة والذين يرغبون في الحفاظ على مستوى عالٍ من عدم الكشف عن هويتهم.

موجهة إلى الكسندر كليمينكو قائمة التهم الثقيلة، بما في ذلك تسهيل معاملات BTC-e لمجرمي الإنترنت من جميع أنحاء العالم وتلقي “عائدات الجريمة من العديد من عمليات القرصنة والقرصنة، بما في ذلك الاحتيال عبر برامج الفدية، والاحتيال في الهوية، والمسؤولين الفاسدين، وشبكات توزيع المخدرات (…)”. ومع ذلك، فإن ألكسندر كليمينكو البالغ من العمر 42 عامًا ليس وحده في قضية BTC-e. وبحسب وزارة العدل الأمريكية، يُعتقد أنه أدار المنصة بمساعدة شريكه الناشط ألكسندر فينيك وشركاء آخرين.

اقرأ أيضًا: الدولار يواصل الانخفاض

كيف ترتبط مشكلة BTC-e بعملية احتيال Mt.Gox الضخمة؟

فينيك، الملقب بـ “السيد. Bitcoin” في دوائر العملات المشفرة الروسية، وتم القبض عليه في اليونان في عام 2017 أثناء إجازته. ثم تم سجنه لفترة وجيزة في فرنسا بتهمة غسل أموال الفدية التي تم الحصول عليها من خلال برنامج الفدية الشهير Locky. كما حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة.

يعود تاريخ سجن ألكسندر فينيك إلى اختراق شركة Mt.Gox، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة، والتي أفلست في عام 2014 بعد سرقة 647 ألف عملة بيتكوين (أكثر من 27 مليار دولار بالقيمة الحالية).

اقرأ أيضًا: سعر الدولار مقابل الجنيه  

على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لدور Vinick في اختراق Mt.Gox لا تزال غير واضحة (أو ليست علنية)، إلا أن لائحة الاتهام المتعلقة بدوره في غسل عملة البيتكوين المسروقة من Mt.Gox تظل غير واضحة (أو ليست علنية). Gox سرية من عام 2019 حتى عام 2023. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن الأموال من Mt.Gox تم تحويلها عبر حسابات مرتبطة بـ BTC-e.