نكسة قضائية لبورصة بينانس والمحكمة تؤيد الاتهامات

محكمة أمريكية تؤيد التهم الموجهة إلى Binance و CZ

في يونيو 2023 رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). بقيادة جاري جينسلر. دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والسماح لبعض العملاء الأمريكيين باستخدام Binance Global بدلاً من Binance.US.

وتغطي الشكوى العديد من العملات المشفرة بما في ذلك Binance Coin (BNB)، وBUSD، وSolana (SOL)، وCardano (ADA). وتتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات شركة Binance بالفشل في التسجيل بشكل صحيح كوسيط وبورصة ومركز مقاصة، وتعريض أصول المستثمرين للخطر أثناء إثراء نفسها.

ثم في سبتمبر 2023، طلبت شركة Binance ورئيسها التنفيذي السابق، Changpeng Zhao، من المحكمة رفض دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قائلة إن الهيئة تجاوزت سلطتها. كما تقدمت Binance.US بطلب رفض التهم.

في قرار المحكمة الأخير أيدت المحكمة الأمريكية معظم التهم الموجهة إلى بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشانغ بينج تشاو (CZ)، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية وجرائم العملات المشفرة. وعلى الرغم من رفض بعض التهم الجزئية، فإن القرار يمثل انتكاسة كبيرة لشركة بينانس وتشاو. وسيواجهان الآن المحاكمة بتهم جنائية خطيرة.

صدر قرار المحكمة الأمريكية في أواخر الأسبوع الماضي. وبعد مراجعة التهم، تم إسقاط التهم المتعلقة بـ BUSD، العملة المستقرة السابقة للمنصة. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط بعض التهم المتعلقة ببيع رمز BNB وبرنامج “Simple Earn”.

اقرأ أيضا: تحقيق البنك المركزي في سويسرا أرباحًا

السلطات الأمريكية أصبحت أكثر صرامة من أي وقت مضى

لعدة سنوات، كان موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات من الأصول الرقمية غير واضح. ولا يبدو أنها مستعدة بعد لتوفير إطار تنظيمي واضح.

قال جاري جينسلر، رئيس اللجنة: “معظم الرموز الرقمية هي أوراق مالية غير مسجلة ويجب أن تخضع لإشراف الوكالة التي أديرها”. ومع ذلك، لم يحدد جينسلر صراحةً بعد ETH، الرمز الموجود على سلسلة كتل Ethereum، والذي كان موضوعًا للكثير من الجدل بسبب خطابات داخلية من لجنة الأوراق المالية والبورصات.

في نوفمبر 2023، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد البورصة وفرضت عليها غرامة قياسية بلغت 4.3 مليار دولار بعد التسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية لانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.

بعد التسوية، استقال تشانغ بينج تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة باينانس وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر. وخلفه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ريتشارد تينج، وهو مدير يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في الأسواق المالية الكبرى.

في الأسبوع الماضي، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى مكونة من 60 صفحة تتهم فيها شركة MetaMask بالعمل كوسيط غير مسجل. وتشمل الشكوى أيضًا خدمات المراهنة مثل Lido وRocketPool، والتي تعد رموزها أوراقًا مالية غير مسجلة.

تتهم شركة Consensys بتوليد 250 مليون دولار من الإيرادات دون حماية المستثمرين. وردًا على ذلك، تزعم الشركة التي تقف وراء محفظة MetaMask الشهيرة أن تنظيم واجهات برمجة التطبيقات ليس من اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات وتندد بسياسة الهيئة المناهضة للعملات المشفرة.