مصلحة الضرائب الأمريكية تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال الضريبي للعملات المشفرة

في خطوة رائدة، أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية مسودة نموذج 1099-DA لعوائد الأصول الرقمية من معاملات الوسيط، مما يشير إلى خطوة مهمة إلى الأمام في إنفاذ الامتثال الضريبي للعملات المشفرة.

تتزايد المخاوف حيث تستخدم مصلحة الضرائب الأمريكية الذكاء الاصطناعي لمراقبة معاملات العملات المشفرة

ويتماشى هذا التطور مع اللوائح التي اقترحتها الوكالة والتي تم تقديمها العام الماضي، والتي تهدف إلى تحسين الإبلاغ عن مبيعات الأصول الرقمية والتبادلات من قبل الوسطاء. وتنص اللوائح على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيتم إبلاغ الوسطاء، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية ومعالجات الدفع… أيضًا عن هذه المعاملات إلى مصلحة الضرائب الأمريكية باستخدام النموذج الذي تم الكشف عنه حديثًا.

علاوة على ذلك، تمتد متطلبات الإبلاغ إلى المعاملات العقارية. ومن المتوقع أن تفصح الجهات ذات الصلة عن معاملات الأصول الرقمية والقيم السوقية العادلة في المعاملات العقارية اعتبارًا من 1 يناير 2025.

في بيان منفصل ولكن متصل. بدأت لجنة بمجلس النواب تحقيقًا في استخدام مصلحة الضرائب الأمريكية للذكاء الاصطناعي – تدقيق البيانات المالية للأمريكيين. التعبير عن المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للحريات المدنية. تحقق اللجنة، بقيادة الرئيس جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) والنائبة هارييت هاجمان (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، في مزاعم بأن مصلحة الضرائب الأمريكية نشرت الذكاء الاصطناعي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لمراقبة المعاملات الخاصة والحسابات المالية.

“ومع ذلك، تزعم التقارير الأخيرة أن استخدام مصلحة الضرائب الأمريكية للذكاء الاصطناعي شمل أيضًا مراقبة الحسابات المصرفية للمواطنين الأمريكيين بشكل جماعي ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. يبدو أن لقطات الفيديو التي حصلت عليها إحدى وسائل الإعلام الاستقصائية تظهر أليكس مينا، مسؤول مصلحة الضرائب الذي يعمل في وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للجهاز، وهو يعترف بأن مصلحة الضرائب لديها “نظام جديد” يستخدم الذكاء الاصطناعي لاستهداف “المفترسين المحتملين”. من خلال فحص جميع العوائد والبيانات المصرفية والمعلومات المالية ذات الصلة بحثًا عن “الاحتيال المحتمل”.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا التحقيق في أعقاب التقارير التي تفيد بأن مسؤولي مصلحة الضرائب يستخدمون الذكاء الاصطناعي لاستهداف الحسابات المصرفية لدافعي الضرائب دون أوامر قضائية. تشير هذه الادعاءات، التي كشفت عنها الصحافة الاستقصائية، إلى أن مصلحة الضرائب لديها إمكانية الوصول إلى البيانات المصرفية على نطاق واسع. الأمر الذي يثير تساؤلات حول الخصوصية ونطاق المراقبة الحكومية.

وبالتالي، فإن مشروع مصلحة الضرائب في التنفيذ القائم على الذكاء الاصطناعي يوضح التزام الوكالة بتحديث نهجها في تحصيل الضرائب. بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة النظام المالي. ومع ذلك، فإن التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية يظل حوارًا بالغ الأهمية في هذا السرد المتطور.