من هو ZachXBT؟ وماذا يفعل؟
سواء كنت متداولًا متمرسًا أو جديدًا في الصناعة، فمن المحتمل أنك سمعت اسم ZachXBT من قبل. لقد كان تأثيره كبيرًا جدًا لدرجة أنه حصل للتو على جائزة “المؤثر الاجتماعي الذي يجب متابعته” من CoinMarketCap في حفل توزيع جوائز العملات المشفرة لعام 2024.
ZachXBT هو الاسم المستعار الذي يستخدمه أحد أشهر محققي blockchain. ويتابعه أكثر من نصف مليون حساب على صفحته على تويتر. هناك ينشر قصص الاحتيال وحالات القرصنة ويقدم تحديثات عن مجرمي العملات المشفرة.
ZachXBT معروف باستخدامه صفحته X خبرته ومهاراته في التحليل على السلسلة للكشف عن الاختراقات والاحتيال والممارسات غير الأخلاقية في قطاع العملات المشفرة. يلاحق هذا المحقق المشاريع وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والأشخاص المؤثرين الذين يتصرفون بشكل سيئ.
حتى الآن، لا أحد يعرف الهوية الحقيقية لـZachXBT. بينما المعلومات القليلة المعروفة عنه تقول أن اسمه زكريا. وذلك بحسب تغريدة نشرها على حسابه
ومع ذلك، على الرغم من أن هوية ZachXBT الحقيقية غير معروفة، إلا أن عمله معروف: محاولة الحفاظ على مجتمع العملات المشفرة آمنًا من عمليات الاحتيال المحتملة!
تشير البيانات إلى أنه منذ يناير 2022، كشفت ZachXBT عن أكثر من 100 عملية احتيال للعملات المشفرة وغير القابلة للاستبدال (NFT). مع العلم أنه انضم إلى تويتر (الآن منذ ذلك الحين، بنى سمعته كمحقق في مجال العملات المشفرة
مسلحًا بدعم Gitcoin للحصول على تمويل لمساعيه، صرح ZachXBT أن مهمته تتمثل في إجراء تحليل على السلسلة والتحقيق في سوء السلوك والاحتيال المحتمل داخل قطاع العملات المشفرة. جمع المحقق أكثر من 50000 دولار من التمويل عبر Gitcoin.
أقرأ أيضاً: البيتكوين قبل حدث التنصيف
ما هو الثمن الذي يدفعه Zack XPT ليكون بطلاً؟
تعد سلاسل التغريدات أمرًا شائعًا للمحقق ZachXBT، حيث تزود مساحة العملة المشفرة بدليل على ما اكتشفوه حول الأنشطة والأحداث المختلفة. وقد اكتسب المحقق أيضًا سمعة طيبة في صناعة العملات المشفرة والبلوكتشين، حيث ظهرت أبحاثه في مقالات من وسائل الإعلام المختلفة.
لكنه كان أيضًا هدفًا للدعاوى القضائية المرفوعة ضده. في يونيو 2023، رفع جيفري هوانغ (Machi Big Brother) دعوى قضائية ضد ZachXBT بتهمة التشهير. ورد موقع ZachXBT بأن التهم لا أساس لها من الصحة وأنها محاولة لخنق حرية التعبير.
بالنسبة لبعض السياق، في عام 2022، نشر ZachXBT مقالًا يزعم فيه سوء سلوك التايواني جيفري هوانغ عبر العديد من مشاريعه المتعلقة بالعملات المشفرة، والتي تم إغلاق العديد منها منذ ذلك الحين. أكبر مطالبة تتمحور حول منصة فورموزا. زعمت ZachXBT أن Huang والمؤسس المشارك الآخر اختلسوا 22000 ETH من أصل 44000 ETH تم جمعها خلال 2018 Formosa ICO.
لتغطية رسومه القانونية، لجأ ZachXBT إلى Twitter(X) لجمع الأموال. وفي غضون أيام قليلة، تمكن من جمع أكثر من مليون دولار من شركات كبيرة مثل Binance وCoinbase وUniswap وPaybit. بالإضافة إلى شخصيات بارزة من المجتمع. ثم في النهاية، تم إسقاط دعوى التشهير بعد أن وافق على تعديل المقال الأصلي، وإزالة كلمات مثل “مختلس” و”مسروق”. وبعد حل القضية، أعاد المحقق الأموال المتبرع بها غير المستخدمة إلى المساهمين المعنيين.
على الرغم من أن ZachXBT لا يحظى بإعجاب الكثيرين في صناعة العملات المشفرة، إلا أنه يظل واحدًا من القلائل الذين يعملون على إبقاء صناعة Web 3 حية ومزدهرة.
هل يتقاعد ZachXBT حقًا من العمل الاستقصائي؟
قد يكون ZachXBT شخصًا يتمتع بمهارات هائلة في تحليل blockchain. ولكنه أيضًا يجعل أصحاب النفوذ الذين لديهم أسرار مظلمة يشعرون بالخوف في كل مرة ينشر فيها منشورًا على تويتر. بينما يعتقد البعض بالفعل أنه نسخة مشفرة من باتمان.
تحتوي تغريداته عادةً على التسلسل الزمني وشكل المواضيع (التي توضح مسار الاحتيال)، بالإضافة إلى هوية المحتالين ودعم كل اتهام بالأدلة.
في النصف الأخير من عام 2022، غرد ZachXBT عن شعوره بالإرهاق، وشكك في مستقبله كمحقق في صناعة العملات المشفرة. كما وصف أيضًا أنه غير متأكد من أيامه المقبلة، مشيرًا إلى أنه احتفظ أيضًا بوظيفة منفصلة بدوام كامل غير مشفرة أثناء قيامهم بكل العمل باسم ZachXBT.
يبدو أن هذا يأتي من اكتظاظ الصناعة بالممثلين السيئين. تصبح المهمة أكثر تعقيدًا ومرهقة. ومع ذلك، بعد مرور عامين تقريبًا على تلك التصريحات، لا يزال ZachXBT يعمل كمحقق. وعلى مدى العامين الماضيين، تمكن من مساعدة السلطات في العثور على المحتالين ومساعدة العديد من الأشخاص على استعادة أموالهم.
بينما كانت الدعوى القضائية لـ MachiBigBrother بمثابة معركة كبيرة. من الواضح أن هذا لم يمنع ZachXBT من مواصلة مهمته كمراقب مجهول للعملات المشفرة. وحتى يومنا هذا، يواصل دق ناقوس الخطر بشأن عمليات الاحتيال والاستغلال والسلوك المشبوه الجديدة عبر عالم blockchain.
جدير بالذكر أن المحقق يطلب المساعدة لتمكينه من مواصلة مشواره في مكافحة الجريمة. يمكنك أيضًا التبرع للمحفظة الإيثريوم الخاص بها. وفي الوقت نفسه، يمكنك التحقق من عنوان المحفظة هذا من خلال حساب تويتر الخاص بهم للتأكد من أنك حصلت عليه بشكل صحيح.
أبرز قصص الاحتيال التي كشف عنها المحقق الأول في صناعة العملات المشفرة
إن التحقيقات واسعة النطاق التي كشفها محققو تويتر في الاحتيال والأنشطة الإجرامية على السلسلة مكنت العديد من السلطات من القبض على المجرمين. فيما يلي بعض عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وNFT التي تمكنت ZachXBT من كشفها في السنوات والأسابيع القليلة الماضية.
في أكتوبر 2022، ظهرت أخبار تفيد بأن السلطات الفرنسية كانت ترفع قضايا ضد 5 أفراد يُزعم أنهم قاموا بعملية تصيد احتيالي سرقت ما قيمته 2.5 مليون دولار من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) من مجموعة Bored Ape Yacht Club. ثم شكرت السلطات الفرنسية ZachXBT في بيانها الصحفي المنشور في أكتوبر 2022.
بمساعدة أبحاث ZachXBT، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عملات مشفرة وسلعًا فاخرة تبلغ قيمتها حوالي 260 ألف دولار أمريكي من Horror (HZ)، وهي عملية احتيال تصيد رمزية غير قابلة للاستبدال (NFT).
واحدة من أبرز الحالات التي كشفت عنها ZachXBT كانت تستهدف بن أرمسترونج، المعروف باسم BitBoy. إنه أحد المؤثرين الرئيسيين في مجال العملات المشفرة على YouTube. وفقًا للمحقق، حقق BitBoy جزءًا كبيرًا من دخله من خلال الترويج لمشاريع غير واضحة وعمليات احتيال صريحة لجمهوره. كما تبين أيضًا أن BitBoy روجت لسبعة (7) مشاريع منفصلة سحبت البساط.
ولا ينتهي الأمر هنا…
تعد عملية احتيال Blue Crypto Drainer بمثابة عملية احتيال أخرى ساعد ZachXBT في كشفها عبر سلسلة من التغريدات في يوليو الماضي. في موضوعه، اتهم المحقق أحد مستخدمي YouTube (جاك بوتشر) الذي لديه أكثر من 120 ألف مشترك بالمشاركة في عمليات احتيال للعملات المشفرة أدت إلى خسارة ما قيمته 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة.
في إحدى التغريدات واسعة الانتشار، أوضح ZachXBT كيف يُزعم أن لوجان بول متورط في ضخ وإلقاء العديد من العملات المشفرة. استخدم بول حسابه الضخم على موقع يوتيوب، والذي يضم أكثر من 23 مليون مشترك، لإثارة الضجيج وتضخيم الأسعار. فقط لبيعها وترك المستثمرين في حيرة.
وفي حالة مختلفة، كشفت ZachXBT عن عدة أدلة حول كيفية احتيال مطوري Pixelmon على عملائهم. وكشف أيضًا أنهم ليسوا فنانين رقميين على الإطلاق، بل مجرد مجموعة من المحتالين.
مسار XPT الخاص بـ Zach يجعله مؤثرًا اجتماعيًا يستحق المتابعة
أيضًا، فازت ZachXBT بجائزة CoinMarketCap “للمؤثر الاجتماعي الذي يجب متابعته” لعام 2024. إنه شرف مستحق للمبلغين الرقميين الرائدين في مجال العملات المشفرة، والذي ساعد في كشف عمليات احتيال بملايين الدولارات.
لا يعد المحقق عبر الإنترنت مفيدًا لمستخدمي تويتر فحسب، بل ينصحهم أيضًا بتجنب عمليات الاحتيال هذه. مع استمرار الجهات الفاعلة السيئة في جمع الأموال في قطاع العملات المشفرة، أصبح دور ZachXBT كمحقق محايد أكثر أهمية من أي وقت مضى. تغريداته جعلت منه بطلا للكثيرين في هذه الصناعة.
على الرغم من أن هويته الحقيقية لا تزال سرية، إلا أن سمعة ZachXBT كأفضل محقق في مجال العملات المشفرة راسخة. لقد أسقط هذا الوصي المجهول حلقات جرائم التصيد الاحتيالي، وكشف عن أصحاب النفوذ المشبوهين. حتى أنها ساعدت جهات إنفاذ القانون في إجراء اعتقالات في العالم الحقيقي تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة.
بغض النظر عمن يقف وراء هوية ZachXBT الغامضة، فإن كل مناصر للعملات المشفرة يريد منهم مواصلة مكافحة الجريمة في هذا المجال.