هل يستخدم المهربون الروس العملة المشفرة USDT، ويقال إن الوسطاء الروس يتهربون من العقوبات المعقدة التي يفرضها الغرب، مستفيدين من العملات المشفرة مثل USDT التابع لشركة Tether. يُزعم أنهم يستخدمون USDT لتأمين المكونات الحيوية للمعدات العسكرية.
تستخدم روسيا العملات المشفرة مثل USDT لتجاوز العقوبات الغريبة التي تحاصرها
ومن الأمور المركزية في هذه الرواية قضية أندريه زفيريف، وهو مهرب روسي نصب نفسه ومقيم في الصين. الذي دبر صفقة كبيرة لشركة تصنيع الأسلحة الروسية المعروفة عالميًا ببندقية AK-47.
وفي عام 2022، حصل زفيريف على قطع غيار إلكترونية للطائرات بدون طيار، والتي تعتبر ضرورية للجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا. لقد تجاوز الخدمات المصرفية التقليدية باستخدام موزع في هونغ كونغ.
وقد أفلتت هذه الخطوة من تدقيق المؤسسات المالية القلقة من العقوبات. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ). لإختيار صاغ زفيريف عملة USDT، وهي عملة مشفرة، لهذه المعاملة التي لا يمكن تعقبها.
وأيضًا، غالبًا ما تواجه العملة المستقرة Tether، المرتبطة بالدولار الأمريكي، ادعاءات بأنها سيئة السمعة في تداولات السوق السوداء. غالبًا ما تتجاوز أحجامها اليومية تلك الخاصة بالبيتكوين، مما يشير إلى دورها في الأنشطة المالية السرية. وفي عام 2023، ستقترب معاملات Tether من 10 تريليون دولار، مما يمثل تحديًا للكيانات المالية الكبرى مثل Visa.
ويُزعم أن الكيانات الروسية تستخدم تيثر للتحايل على العقوبات الغربية وشراء السلع ذات الاستخدام المزدوج للتكنولوجيا العسكرية. ويتضمن ذلك تحويل الروبل إلى دولارات أمريكية والدفع للموردين الأجانب. ولذلك، تجنب الكشف. وحثت وزارة الخزانة الأميركية على سن قوانين لمنع مثل هذه المعاملات بالعملات الرقمية، بهدف دعم فعالية العقوبات. في غضون ذلك، قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية:
“تتجه روسيا بشكل متزايد إلى آليات دفع بديلة للتحايل على العقوبات الأمريكية ومواصلة تمويل حربها ضد أوكرانيا”.
أقرأ أيضاً: توقعات سعر البيتكوين
إن مدى استخدام العملات الرقمية في التمويل غير المشروع أقل بكثير مما كشفت عنه صحيفة جورنال ستريت الأمريكية
ومع ذلك، فقد أظهر الخبراء الماليون وشركات تحليل blockchain مدى استخدام العملات المشفرة في التمويل غير المشروع. بما في ذلك الإرهاب، وهو أقل بكثير مما كان يُخشى في البداية.
كما سلط نيلسون الضوء على هذه النقطة، مشيراً إلى أن الأنظمة المالية التقليدية تظل الوسيلة المفضلة للتمويل غير المشروع على نطاق واسع، وليس العملات المشفرة. وكشف تحليل Elliptic أيضًا أن جماعات مثل حماس تلقت مبلغًا صغيرًا نسبيًا من خلال العملات المشفرة. وهو ما يقوض الحجة القائلة بأن العملات الرقمية هي قناة رئيسية لتمويل الجماعات المعادية للحكومة الأمريكية.
أدى التناقض بين الاستخدام المتصور والفعلي للعملات المشفرة في التمويل غير المشروع إلى إثارة الجدل حول ضرورة ونطاق اللوائح الصارمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
اقرأ المزيد: نظرة على تجارب دول العالم تنظيم العملات الرقمية: ما إيجابياتها وسلبياتها؟
وبينما يضغط بعض المشرعين من أجل اتخاذ تدابير تنظيمية صارمة، مستشهدين بالأمن القومي، يدعو آخرون إلى اتباع نهج متوازن لتجنب خنق الابتكار في قطاع الأصول الرقمية.
اقرأ أيضًا: البيتكوين يقترب من أعلى مستوياته في تركيا
