هروب مسؤول تنفيذي في بينانس، أكدت تقارير إخبارية مختلفة أن المدير الإقليمي لبورصة باينانس في أفريقيا قد فر من نيجيريا بينما تخضع البورصة للتحقيق، مما أثار موجة من التساؤلات حول أنشطة تداول العملات المشفرة التي تقوم بها أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. سنتعرف عل التفاصيل من خلال موقع سعودي 24.
يهرب أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance من الاعتقال في نيجيريا، مستغلًا شهر رمضان، ويغادر البلاد في ظروف غامضة
وفقا لأحد وسائل الإعلام النيجيرية هرب المدير الإقليمي لبورصة بينانس في أفريقيا، نديم أنغاروالا، من مكان احتجازه في نيجيريا. وبحسب ما ورد فر الرجل البالغ من العمر 38 عامًا. بعد أن طلب من الحراس اصطحابه إلى أحد المساجد لأداء إحدى الصلوات بمناسبة شهر رمضان.
وفقًا للمصادر التي تمت مقابلتها، كان نديم أنجاروالا تحت المراقبة إلى جانب تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance. ويُزعم أن الشخص المعني خطط للهروب من “دار ضيافة مريحة”، حيث سُمح له باستخدام هاتفه الشخصي.
وفي وقت لاحق، استقل المدير الإقليمي لأفريقيا في Binance طائرة في رحلة دولية من أبوجا، عاصمة نيجيريا. ولا تعرف السلطات كيف تمكن المسؤول الهارب من ركوب رحلة دولية. بينما لا يزال جواز سفره البريطاني في أيدي السلطات النيجيرية حتى يومنا هذا.
لذلك، من الممكن أن يكون أنغاروالا قد استخدم جواز سفره الكيني، لكن هذا يعني أنه حصل عليه بطريقة ما في الفترة ما بين هروبه وهروبه. ولا تزال وجهة رحلته مجهولة حتى كتابة هذه السطور.
اقرأ أيضًا: تزايد اعتماد العملات المشفرة
تجاهلت Binance المطالب النيجيرية وتوسعت هالة الشك حولها
وعلقت منصة Binance الرائدة على فرار موظفيها من نيجيريا وأكدت أنها تعمل بشكل استباقي مع السلطات النيجيرية لتوضيح الوضع. وشددت أيضًا على أن أولويتها هي سلامة موظفيها وتعمل بالتعاون مع السلطات النيجيرية لحل هذه المشكلة بسرعة.
والجدير بالذكر أنه صدر أمر باحتجاز المسؤول الهارب لمدة أسبوعين في 28 فبراير. ثم تم تمديد الاحتجاز بعد أن تجاهلت Binance طلب المحكمة لنقل المعلومات المتعلقة بحسابات بعض عملائها النيجيريين.
تشمل الاتهامات الموجهة ضد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم مزاعم بالفشل في دفع ضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركات، والفشل في تقديم الإقرارات الضريبية. كما تم اتهام المنصة بالسماح لعملائها بالتهرب من الضرائب من خلال عمليات الاحتيال المختلفة.
وفقًا للحكومة، تم تبادل أكثر من 21.6 مليار دولار سرًا من قبل النيجيريين على Binance. أما المشكلة مع المنظمين فهي ليست المرة الأولى. تعتبر Binance خبيرة في الانتهاكات، وقد اضطرت مؤخرًا إلى دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة بعد اتهامات مماثلة.
اقرأ المزيد: هل سيدافع حاملو البيتكوين (BTC)
