روابط سرية بين بورصة FTX وبنك دالتاك الباهامي ما علاقة تيثر؟
بورصة FTX وبنك دالتاك الباهامي، كشفت جلسة استماع حديثة للمحكمة عن روابط سرية بين شركة Alameda Research، وهي شركة تابعة لشركة FTX المفلسة، والشركة الأمريكية Tether وبنك Deltec في جزر البهاما. بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج.
بورصة FTX وبنك دالتاك الباهامي
خلال جلسة محكمة FTX، كشفت كارولين إليسون، الشريك السابق لـ Sam Bankman-Fried والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، عن العلاقات الوثيقة التي تمكنت بورصة FTX من خلالها من تحقيق أرباح ضخمة. كل هذا بفضل أموال عملاء منصة العملات المشفرة الذين ما زالوا ينتظرون استرداد حقوقهم.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب
في تقرير في 16 فبراير، كشفت بلومبرج أن بنك Deltec، ومقره في جزر البهاما: سام بانكمان-فريد ساعد سرًا في تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda.
وبشكل أكثر دقة، ذكر التقرير أنه بين عامي 2020 و2021، أصدرت ألاميدا “مليارات” من USDT، عملة تيثر المستقرة. ثم قم ببيعها عندما تبلغ قيمتها أكثر من دولار واحد لتحقيق الربح. ثم بعد عدة أيام، قامت Alameda بسداد هذه USDT، بمجرد تحقيق الربح.
ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق مع Tether، بل مع أحد البنوك دالتاك (Deltec)، التي قدمت “خط ائتمان سري” لسام بانكمان فرايد.
تم إجراء هذا التحقيق الجديد كجزء من قضية رفعها محامون يمثلون العديد من عملاء FTX الذين يطالبون بالتعويض. لقد نجحوا في دعم قضيتهم بمساعدة كارولين إليسون. والتي بدورها شاركت آلاف الصفحات من المناقشات الداخلية من مختلف قنوات التليجرام التي استخدمت البورصة في العمليات التنفيذية والإدارية!
أغلقت شركة Daltec أعينها من أجل المنفعة ونأت Tether بنفسها عن الأزمة
أثناء تقديم طلب إفلاس FTX، أصرت Tether على أن عملتها المستقرة USDT، لم تتأثر بالأزمة. هذا على الرغم من أن قيمتها انخفضت قليلاً في ذلك الوقت.
بعد تسرب ملابسات قضية المعاملات السرية لشركة FTX مع بنك Bahamian Bank Daltec، المتهم أيضًا في القضية، نأت Ethir بنفسها عن الصراع. ولم يصدر محاميها حتى الآن أي بيان للرد على هذه الادعاءات.
اقرأ أيضًا: بيتكوين خط 60 ألف دولار
وفقًا لبلومبرج، يُزعم أن المدير المالي لشركة Tether، جيانكارلو ديفاسيني، قام بتبادل الرسائل النصية عدة مرات مع المتداولين في Alameda Research. كما تبادلوا التهاني عندما كانت القيمة السوقية لـ USDT تنمو.
من ناحية أخرى، ووفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها خلال المحاكمة، علمت شركة Daltac أن الأموال المحولة إليها هي أموال عملاء FTX. لكن ذلك لم يمنع من نقلها إلى ألاميدا، رغم أن الكيانين كانا مستقلين. بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن مسؤولًا كبيرًا في دالتيك طلب صراحةً من فريق ألاميدا الحفاظ على سرية عمليات النقل هذه.
أقرأ أيضاً: ارتفاع صاروخي لهذه العملات
ومع ذلك، نفى محامي بنك جزر البهاما أن تكون شركة Daltac على علم بالحقيقة بشأن الأنشطة غير القانونية لشركة FTX، على حد قوله. قبل أن يتم الكشف عنه في 6 نوفمبر 2022.