الإمارات العربية المتحدة تطلق قوانين جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتستهدف الأصول الرقمية

تهدف هذه التعديلات – التي تدخل حيز التنفيذ على الفور – إلى تطبيق قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) على الأصول الرقمية. ويمثل هذا خطوة حاسمة في موقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تنظيم العملات المشفرة.

وتأتي قوانين مكافحة غسل الأموال المحدثة أيضًا استجابة للطبيعة المتطورة للمعاملات المالية في العصر الرقمي. غالبًا ما تفشل الأطر التقليدية في معالجة تعقيدات نقل الأصول الافتراضية.

ومع هذا التحديث أيضًا، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كدولة رائدة في المشهد التنظيمي للعملات المشفرة. بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.

اقرأ أيضًا: عملة INJ تتصدر سوق العملات

قاعدة السفر

تتضمن القواعد المحدثة تقديم قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). تتطلب قاعدة السفر أيضًا من موفري خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) جمع بيانات المعاملات البيومترية وتوزيعها. يهدف هذا المطلب إلى تحسين الشفافية وتقليل الغموض الذي ارتبط منذ فترة طويلة بمعاملات الأصول الرقمية.

إن قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هي توجيه تنظيمي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبموجب هذه القاعدة، يجب على مؤسسات الخدمات المالية جمع وتبادل معلومات معينة حول الأطراف المشاركة في تحويلات الأموال الكبيرة والمعاملات المالية الدولية. تتضمن هذه المعلومات الأسماء الكاملة والعناوين وأرقام الحسابات للأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى تفاصيل المعاملة.

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ قاعدة السفر إلى زيادة المساءلة وإمكانية التتبع في معاملات العملة المشفرة. وهذا يجعل من الصعب على الجهات الفاعلة غير المشروعة استغلال النظام.

وتؤثر التعديلات أيضًا على مجموعة واسعة من الكيانات. ويمتد إلى ما هو أبعد من المؤسسات المالية التقليدية ليشمل أعمال ومهن غير مالية محددة.

اقرأ أيضًا: إيلون ماسك لا يفكر في العملات الرقمية

يضمن هذا النهج الشامل أن يكون مختلف اللاعبين في النظام المالي مجهزين للتعامل مع معاملات الأصول الرقمية بشكل آمن ووفقًا للمعايير العالمية.