نظرة على أبرز عمليات الاحتيال في عالم الكريبتو

أبرز عمليات الاحتيال في عالم الكريبتو، أعلنت وزارة العدل (DOJ) عن اعتقال أنطون وجيمس بيرير بوينو. يُزعم أن هؤلاء الأخوة المقيمين في ماساتشوستس سرقوا ما قيمته 25 مليون دولار من سلسلة كتل الإيثريوم (ETH) في حوالي 12 ثانية فقط.

ويواجهون اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال. كل تهمة يمكن أن تؤدي إلى 20 عاما في السجن.

تم الكشف عن المخطط المعقد وراء سرقة ما قيمته 25 مليون دولار من عملة الإيثيريوم

أبرز عمليات الاحتيال في عالم الكريبتو، حيث استغل أنطون وجيمس عملية التحقق من صحة معاملات الإيثيريوم بطريقة جديدة ومعقدة. نجح مخططهم في التلاعب ببروتوكولات Ethereum blockchain لاعتراض المعاملات المعلقة وتغييرها. ويمكنهم القيام بذلك بفضل معرفتهم المتقدمة في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، والتي تم تطويرها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق (MIT).

واكتشفت السلطات خلال التحقيقات أن الأخوين خططا لعملية السرقة على مدى عدة أشهر. لقد درسوا أنماط تجارة الضحايا وأخفوا هوياتهم جيدًا.

علاوة على ذلك، بحث الأخوان في الإنترنت عن نصائح حول تنفيذ مخططهما وتجنب اكتشافهما. حتى أنهم بحثوا عن المشورة القانونية بشأن جرائم العملات المشفرة.

واكتشفت السلطات أيضًا أنها استخدمت شركات وهمية وعناوين عملات مشفرة متعددة. بعد السرقة، قاموا بغسل العملة المشفرة المسروقة من خلال شبكة معقدة من المعاملات لإخفاء مصدر الأموال.

وعلى الرغم من جهودهم، تمكنت سلطات إنفاذ القانون الأجنبية من تجميد ما يقرب من 3 ملايين دولار من مكاسبهم. ومع ذلك، قام أنطون وجيمس بتحويل الأموال المتبقية إلى DAI، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، لزيادة تعقيد جهود التعافي.

ردًا على هذه القضية، شارك المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز التزامه بالحفاظ على بيئة آمنة في مجال العملات المشفرة.

قال المحامي ويليامز: “ولكن كما توضح لائحة الاتهام، بغض النظر عن مدى تعقيد عملية الاحتيال أو مدى حداثة التقنيات المستخدمة لإنجازها، فإن المدعين العامين في هذا المكتب سيكونون بلا هوادة في ملاحقة الأشخاص الذين يهاجمون سلامة جميع الأنظمة المالية”.

ونتيجة لتحركات الأخوين بيرر-بوينو، يجب على كل منهما تقديم سندات بقيمة 250 ألف دولار مع موقعين اثنين بحلول 29 مايو. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنهم تداول العملات المشفرة أو الأوراق المالية أو السلع.

اقرأ أيضا: استمرار دعم USDT من Tether

القبض على ملك العملات المشفرة

وفي تطور ذي صلة، القت ألقت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) في كندا القبض على إيدن بليترسكي، الذي نصب نفسه “ملك العملات المشفرة”، بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. يُزعم أن بليترسكي اختلس الملايين من المستثمرين، وأنفقهم على السلع الفاخرة بدلاً من الاستثمار في الأصول الرقمية كما وعد.

خلال طفرة العملات المشفرة في عام 2021 وأوائل عام 2022، أقنع بليترسكي المستثمرين بالاستثمار في شركته، AP Private Equity Limited. حصل على 41.5 مليون دولار كندي (30.5 مليون دولار) من هناك.

وفي ذلك الوقت، وعد باستثمار العائدات نيابة عن المستثمرين في أسواق العملات المشفرة والفوركس. ومع ذلك، أظهرت إجراءات الإفلاس أنه استثمر جزءًا صغيرًا فقط، ولم يسترد سوى 3.15 مليون دولار كندي (2.31 مليون دولار أمريكي).

وحددت المحكمة كفالة بمبلغ 100 ألف دولار كندي موقعة من والديه. كما يجب عليه تسليم جواز سفره والامتناع عن النشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأمور المالية. وفي نهاية المطاف، تم منعه من تداول العملات المشفرة.

توضح هذه الحالة رفيعة المستوى كيف تجتذب العملة المشفرة المستثمرين الشرعيين والمحتالين الانتهازيين. ومع ذلك، تعمل وزارة العدل والهيئات التنظيمية الأخرى بنشاط لحماية الجمهور من هذه المخططات.

انظر أيضا: تعدين العملات المشفرة في فنزويلا