متداول يخسر 70 مليون دولار بسبب ضغط زر خاطئة

تجذب الشعبية المتزايدة للعملات الرقمية انتباه المحتالين. إنهم يلجأون إلى أساليب معقدة للإيقاع بضحاياهم، مستغلين تعقيدات معاملات العملات المشفرة.

يخسر الضحايا أكثر من 70 مليون دولار في عمليات احتيال البيتكوين والعملات المشفرة

في عملية احتيال ملحوظة، أرسل أحد تجار البيتكوين مؤخرًا ما قيمته 69.3 مليون دولار عن طريق الخطأ إلى عنوان احتيالي. ولها لقد أكدت أفادت شركة CertiK لأمن Blockchain عن حدوث عملية احتيال تُعرف باسم “تسميم العناوين”. يقوم المحتالون بإنشاء عناوين تشبه إلى حد كبير العناوين الحقيقية لتلقي العملات الرقمية. ونتيجة لهذا الخطأ انخفض رصيد المتداول على منصة Coinbase بنسبة 97% تقريبًا ولم يبق في محفظته شيء 1.6 مليون دولار فقط.

يتضمن “تسميم العناوين” قيام المحتالين بإرسال مبالغ صغيرة من المال إلى حسابات مستخدمين حقيقيين، على أمل أن يجعلهم ذلك عرضة للأخطاء في المعاملات المستقبلية. نظرًا لأن معاملات blockchain عامة، يصبح من الأسهل على المحتالين تنفيذ مخططاتهم.

انظر هنا: القيمة السوقية لـ Tellor (TRB) ترتفع

وفي الوقت نفسه، لا يُظهر الارتفاع الحاد في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أي علامات على التباطؤ. ووفقا للإبلاغ وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2023 حول الجرائم الإلكترونية، فقد استنزفت عمليات الاحتيال هذه 3.94 مليار دولار من المستثمرين. ويمثل هذا معظم خسائر الاستثمار الاحتيالية لذلك العام.

تنصح منصات تداول العملات المشفرة مثل Trezor المستخدمين بالتحقق بعناية من العناوين وإجراء معاملات اختبارية قبل إرسال مبالغ كبيرة لدفع عمليات الاحتيال هذه.

ولها كتبت شركة تريزور:

“الخطوة الأكثر أهمية في تجنب هذا النوع من الاحتيال هي التحقق الشامل والتحقق مرة أخرى من العنوان قبل تأكيد المعاملة. وهذا أمر بالغ الأهمية لجميع المعاملات. خاصة عند إرسال أصول ذات قيمة كبيرة. الطريقة الوحيدة لضمان السلامة هي التحقق بعناية من كل حرف في العنوان. .

الاحتيال في تبادل العملات المشفرة

وعلى جبهة أخرى، لقد حذرت قسم شرطة دنفر يقوم بعملية احتيال تتعلق بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وفقًا للشرطة، قام المحتالون الذين تظاهروا بأنهم مسؤولون بخداع امرأة للاعتقاد بأنها فاتتها جلسة استماع في المحكمة وأنه تم إصدار مذكرة توقيف بحقها.

ولإجبارها على تجنب السجن المزعوم، طُلب منها إيداع أموال “الكفالة” باستخدام خيار العملة المشفرة في كشك مصرفي للخدمة الذاتية. لسوء الحظ، خسرت 14000 دولار قبل أن تدرك أنها كانت ضحية عملية احتيال.

تسلط هذه الحوادث الضوء على التحدي المتزايد داخل مجتمع العملات المشفرة وخارجه: التعرف على عمليات الاحتيال وتجنبها. ويشدد الخبراء على أهمية اليقظة والتشكيك، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التي تتطلب استخدام العملة المشفرة. مع استمرار المحتالين في تطوير أساليبهم لاستغلال الضحايا المطمئنين.

صرح غييرمو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لشركة Blockpliance، لـ BeInCrypto:

“إن أفضل سلاح ضد عمليات الاحتيال هذه هو الوعي. تستخدم معظم شركات الصراف الآلي برامج تمنع الضحية من الإرسال إلى عنوان معروف بأنه يستخدم للاحتيال، ولكن يمكن للمحتالين التحايل على هذه الشيكات من خلال إعطاء كل ضحية عنوانًا جديدًا تمامًا وجمع الأموال لاحقًا. ولهذا السبب يجب خوض المعركة الحقيقية على جبهة الوعي، فالتعليم والتكرار هما المفتاح لإنقاذ الناس من الوقوع في هفوات في المنطق قد تكلفهم مبالغ طائلة.