القبض على تاجر آثار غسل 35 مليون جنيه فى الشركات والسيارات

القبض على تاجر آثار، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة الآثار والاتجار بها.

اقرأ أيضًا:  وقف تخفيف الأحمال

القبض على تاجر آثار

وكذلك الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإعطائها طابعاً قانونياً، وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات)، وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها المذكورون بـ (حوالي 35 مليون جنيه). .