مؤسسا هذه المنصة متهمان بغسل 2 مليار دولار من البيتكوين!
غسل 2 مليار دولار من البيتكوين، تم القبض على كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل، المؤسسين المشاركين لمحفظة Samurai، ووجهت إليهما تهمة إدارة أعمال متورطة في غسل ملياري دولار من خلال خدمة خلط البيتكوين، Whirlpool.
يواجه مؤسسو Samurai Wallet اتهامات بغسل أموال بقيمة 2 مليار دولار
ألقي القبض على كيون رودريغيز ووليام لونرجان هيل، المؤسسين المشاركين لمحفظة Samouraï Wallet. وقد تم اتهامهم بالتآمر لغسل الأموال وإدارة شركة متورطة في غسل ملياري دولار من خلال خدمة خلط البيتكوين، Whirlpool. تثير هذه الحالة تساؤلات جدية حول الخط الذي يرسمه المنظمون بين الإجرام وحماية خصوصية مستخدمي blockchain.
يشغل Keon Rodriguez منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Samurai، بينما يشغل William Lonergan-Hill منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة. ووفقا إلى السلطات الأمريكيةكان Keion Rodriguez وWilliam Lonergan Hill على علم تام بالأنشطة غير القانونية المرتبطة بتطبيق خلط العملات، Whirlpool.
تشمل التهم الموجهة إلى مؤسسي Samurai التعامل مع المعاملات غير القانونية من خلال محفظة Whirlpool الخاصة بهم وخدمة الخلط التي تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار. بالإضافة إلى غسل أكثر من 100 مليون دولار مرتبطة بالنشاط الإجرامي. وهم متهمون أيضًا بالترويج لغسل الأموال على تويتر، والاعتراف علنًا بأن من بين عملائهم أفرادًا يسعون إلى إخفاء الأنشطة الإجرامية. فضلا عن الاعتراف بأن دخلهم يأتي في المقام الأول من المشاركين في السوق السوداء.
بشكل عام، خلاط العملات المشفرة هو خدمة تعمل على زيادة سرية المعاملات عن طريق خلط أموال المستخدمين مع بعضهم البعض. تهدف هذه الخدمة أيضًا إلى تجنب تتبع المعاملات الفردية على سلاسل الكتل العامة مثل Bitcoin.
بعد الإعلان عن هذا الاعتقال، خرج مجتمع بيتكوين لدعم رودريغيز وهيل، قائلاً إن الخصوصية ليست جريمة. كما أن مؤسسي التطبيقات مفتوحة المصدر مثل الساموراي لا يتحملون مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الآخرون.
يذكرنا هذا الحدث باعتقال مطوري Tornado Cash، وهو خلاط عملات مشفرة على blockchain Ethereum، المتهم بغسل 7 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر عقدهم الذكي.
وبالتنسيق مع السلطات الأيسلندية، تمت مصادرة خوادم الويب والمجال الخاص بـ Samurai Wallet. تم أيضًا تنفيذ أمر مصادرة ضد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم على متجر Google Play. ويواجه مؤسسو المحفظة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة التآمر لغسل الأموال و5 سنوات لإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
أقرأ أيضاً: السبب في أن استرداد سعر Dogwifhat (WIF)