الولايات المتحدة تتهم KuCoin ومؤسسيها بمؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات
الولايات المتحدة تتهم KuCoin، اتهمت الولايات المتحدة بورصة العملات الرقمية العالمية KuCoin ومؤسسيها، تشون غان (المعروف أيضًا باسم “مايكل”) وكي تانغ (المعروف أيضًا باسم “إيريك”)، بتدبير مؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات.
لائحة الاتهام هذه، التي كشف عنها المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز ودارين ماكورماك من تحقيقات الأمن الداخلي، تتهم الطرفين بالعمل دون ترخيص وانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال. يهدف هذا إلى تعزيز مكانة KuCoin كواحدة من بورصات العملات المشفرة الرائدة في جميع أنحاء العالم.
لائحة اتهام ضد KuCoin
وفقًا للبيانات الرسمية، فشلت KuCoin ومؤسسوها في إنشاء برنامج قوي لمكافحة غسيل الأموال، وأهملوا التحقق من هويات العملاء، ولم يقدموا أي تقارير عن أنشطة مشبوهة. ويُزعم أن هذا الثغرة في البروتوكول جعلت من KuCoin قناة للتدفقات المالية غير المشروعة. بما في ذلك الأموال من أسواق الويب المظلم ومخططات الاحتيال المختلفة. والتي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار في المعاملات المشبوهة.
وتوضح لائحة الاتهام كيف استغلت KuCoin قاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة، على الرغم من الجهود المبذولة لإخفاء هذه الحقيقة، لتصبح قوة تجارية عالمية. صرح ويليامز: “يزعم أن KuCoin استفادت من الفرص المالية الفريدة في الولايات المتحدة دون التقيد بالتزاماتها القانونية”. وهذا التجاهل للقوانين الأمريكية التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية والفساد هو ما يدعم الاتهامات الموجهة ضد البورصة ومديريها التنفيذيين، الذين ما زالوا مطلقي السراح حاليًا.
تأسست KuCoin في سبتمبر 2017. وسرعان ما تطورت لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة. لديها أكثر من 30 مليون مستخدم وتدير المليارات من حجم التداول اليومي. على الرغم من نجاحها، تزعم لائحة الاتهام أن KuCoin ومؤسسيها تهربوا عمدًا من اللوائح الأمريكية التي تتطلب التسجيل لدى هيئات الرقابة المالية مثل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC).
التهم الموجهة إلى KuCoin ومؤسسيها كبيرة. إنها تمثل خطوة حاسمة من قبل السلطات الأمريكية لقمع الأنشطة غير القانونية في سوق العملات الرقمية. ويواجه كل منهم أحكاما كبيرة بالسجن في حالة إدانته. وهذا يعكس الطبيعة الخطيرة لجرائمهم المزعومة. تعد هذه القضية بمثابة تذكير صارخ للبورصات والمؤسسات المالية الأخرى بضرورة الامتثال لقوانين الولايات المتحدة، مما يؤكد التزام البلاد بضمان سلامة أسواقها المالية ضد إساءة الاستخدام من قبل كيانات غير منظمة.
شاهد أيضاً: هل ستأتي GTA V إلى الهواتف ونينتندو سويتش