الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحققان في تحويلات للعملات المشفرة إلى روسيا

تحقق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تحويل 20 مليار دولار من العملات المشفرة إلى روسيا

وفق تقرير حديث لبلومبرج وتم إجراء المعاملات التي يجري التحقيق فيها، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، باستخدام عملة تيثر (USDT) المستقرة المرتبطة بالدولار، مما يمثل أحد أكبر انتهاكات العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي. ويُزعم أيضًا أن هذه الأموال، التي مرت عبر بورصة Garantex، تم استخدامها لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وخضعت شركة جارانتكس، ومقرها موسكو، لعقوبات من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية في بداية الصراع الروسي الأوكراني في أبريل 2022. كما اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بتحويل أكثر من 100 مليون دولار في معاملات مرتبطة بأنشطة غير قانونية وكذلك الأسواق السوداء.

وبينما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية بعد، فمن المتوقع ظهور المزيد من المعلومات مع تقدم التحقيق.

أما بالنسبة لـ Tether، فيبدو أنها لم تلعب أي دور في هذه المعاملات. والتزمت بالقيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية. من خلال تجميد الأموال المرتبطة بالعناوين المدرجة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

أيضًا، قبل بضعة أسابيع، في 12 مارس 2024، أعلنت شركة Tether عن تعاونها مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتفكيك عملية احتيال للدعم الفني. تم تجميد أكثر من 1.4 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالشبكة.

وبينما تعمل الولايات المتحدة على إغلاق كل الأبواب في وجه روسيا، يستكشف الكرملين آفاقا جديدة ويختبر طرق الدفع الحديثة. وهي تتعاون مع القوى الاقتصادية الأخرى لاختبار مدفوعات العملة الرقمية المرتبطة بالبنوك المركزية. وكذلك تقليص دور الدولار في التبادلات عبر الحدود.

اقرأ أيضًا: الولايات المتحدة تتهم KuCoin