التحقيق مع جاك دورسي حول مزاعم بانتهاكات مالية في شركة بلوك Block

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات تستند إلى وثائق تشير إلى قيام شركة Block بمعالجة معاملات رقمية لصالح منظمات إرهابية. بينما تعاملت Square مع المعاملات الخاصة بالدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

تم توجيه الاتهام إلى شركة Block Company وJack Dorsey

بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك التحقيقات بعد ذلك تقديم موظف سابق تكشف الوثائق أن Cash App وSquare فشلا في جمع معلومات كافية لتقييم المخاطر. ادعى الموظف أن بلوك. وعلى الرغم من علمها بالانتهاكات، فإنها لم تبلغ الحكومة عن العديد من المعاملات المتعلقة بالدول الخاضعة للعقوبات، كما كان مطلوبًا منها.

قال الموظف السابق:

“من الألف إلى الياء، كان كل شيء في قسم الامتثال فظيعًا. يقودها أشخاص لا ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن برنامج امتثال منظم.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يضم تطبيق Cash App 56 مليون حساب نشط وقام بمعالجة معاملات بقيمة 248 مليار دولار في العام الماضي وحده. تشتهر المنصة بخدمة تحويل الأموال الفورية وتمكين المستخدمين من تداول البيتكوين والأسهم.

تشير الادعاءات إلى أن تصميم تطبيق Cash App نفسه قد يعقد مهمة الامتثال للقوانين. ويتحرك الرصيد بسرعة وبالتالي قد يفلت من المراقبة قبل استكمال عمليات التدقيق اللازمة لتطبيق العقوبات. وتشير المصادر إلى ذلك الانتهاكات وكان هذا الادعاء المزعوم معروفًا لقادة الكتلة، بما في ذلك جاك دورسي نفسه.

وقال متحدث باسم الكتلة:

“لدى Block برنامج امتثال مسؤول وشامل، ونحن نكيف ممارساتنا بانتظام لمواجهة التهديدات الناشئة والبيئة التنظيمية للعقوبات المتطورة باستمرار. يتضمن برنامج الامتثال لدينا أنظمة وأدوات وعمليات لفحص العقوبات، بالإضافة إلى التحقيق في مشكلات العقوبات والإبلاغ عنها في وفقا لالتزاماتنا التنظيمية.”

قد تكون العواقب المحتملة لهذا التحقيق كبيرة بالنسبة لشركة Block، حيث تواجه تحديات تنظيمية وتسعى للحفاظ على سمعتها. يتزامن هذا التدقيق مع استقالة عضوين رئيسيين في مجلس الإدارة، مما يزيد التركيز على ممارسات الحوكمة والامتثال في Block.