مدير صندوق استثمار في العملات الرقمية محتال يخسر الملايين لصالح صندوق محتال آخر !

المحتال يخدع المحتال

ووفقا ل إفادة أفادت الهيئة أن هذا القرار تم اتخاذه بعد أن كشف تحقيق شامل أن كريج كان يدير “صندوق Panacea Capital للاستثمار في العملات المشفرة” بطريقة غير مرخصة بين أبريل 2021 ويونيو 2022. بالإضافة إلى ذلك، شارك كريج في سلوك مضلل وخادع شمل:

• تقديم كتيبات استثمارية تحتوي على معلومات كاذبة، بما في ذلك الادعاءات بأن شركة Panacea Capital تقدم ضمانًا رئيسيًا للاستثمار، وتعمل في مجال الأعمال منذ عام 2016، وتستهدف عائدًا يتراوح بين 120% إلى 150%.
• تضخيم خبرة الفريق، حيث أشارت المنشورات إلى أن Panacea Capital لديها فرق تتمتع بمهارات ومعرفة محددة، في حين أن الموظفين الوحيدين هناك هم كريج وشخص آخر.
• تم تحويل الأموال المستثمرة في صندوق العملات المشفرة إلى الخارج لاستثمارها في صندوق LAG احتيالي، مما أدى إلى خسارة المستثمرين ما يقرب من 7.7 مليون دولار أسترالي.

وأكدت ASIC أيضًا أن Craig كان يفتقر إلى التدريب والكفاءة المطلوبة. لم يتمكن من قراءة أو ملاحظة العلامات التحذيرية قبل إرسال الأموال التي عهد بها المستثمرون إليه إلى شركة أخرى لإدارة الأموال الاحتيالية في سوق العملات المشفرة (خدع المحتال المحتال).

وكشف تحقيق اللجنة أيضًا أن كريج تصرف بشكل مخادع وبطريقة تفتقر إلى النزاهة والموثوقية والحكم الجيد. أين:

• واستمر في إدارة صندوق العملة المشفرة على الرغم من علمه بأنه غير مرخص له بذلك.
• تقديم أدلة كاذبة أثناء عملية فحص هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
• وطلب من المستثمرين عدم التعاون مع تحقيقات الهيئة.
• قام بإنشاء شخصية وهمية تسمى “رئيس خدمة العملاء” للتواصل مع المستثمرين.

شاهد أيضاً: تنصيف البتكوين القادم

جهود ASIC لمكافحة الاحتيال في مجال العملات الرقمية

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي ضمن إجراءات الهيئة الأسترالية لمكافحة الاحتيال في الاستثمار. وفي الشهر الماضي، تدخلت الهيئة لوقف أنشطة محتال آخر للعملات المشفرة كان يعد المستثمرين بعائد بنسبة 20٪. كما نجحت الهيئة خلال الفترة الماضية في إزالة ما يقارب 3500 موقع استثماري احتيالي.

وفي قضية أخرى رفيعة المستوى، أقر ديفيد سيبينا بأنه مذنب في تهمتين جنائيتين تتعلقان بدوره في هندسة مخطط بونزي بقيمة تزيد عن 180 مليون دولار أسترالي من خلال شركة تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة كورتيناي هاوس. واستقطب المخطط المذكور نحو 585 مستثمراً دفعوا أموالاً بحجة تحقيق عوائد عالية من تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة.

ومع ذلك، كشف تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن جزءًا صغيرًا فقط من الأموال التي تم جمعها تم استخدامه فعليًا للتداول. بينما تم تحويل معظم رأس المال من مستثمرين جدد لسداد مستثمرين سابقين. وهذا يمثل نموذج العمل لمخططات بونزي.